Master i samsvar: svindel og hvitvasking EALDE Business School

The Master in Compliance: Fraud and Laundering er en online mester som tilbys av en prestisjefylt handelshøyskole. Programmet overfører all den kunnskapen som er nødvendig for å lede Compliance eller Regulatory Compliance-funksjonen til enhver type organisasjon.

Den elektroniske mesteren i Compliance adresserer styring av risikoen for juridisk og forskriftsmessig mislighold som kan påvirke organisasjoner. Innholdet deles inn i ISO 31000: 2018-standardene og ISO 19600-standarden for Compliance Management Systems, samt den spanske kriminelle standarden: UNE 19601. I tillegg gir den et fullstendig syn på forebygging av svindel og bestikkelser og reglene mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Målet med dette opplæringsprogrammet er å tilby en kvalitetsspesialisering for å svare på den høye etterspørselen etter fagpersoner med kunnskap innen regeloverholdelse. Innholdet i opplæringen lar deg også skaffe deg en internasjonal visjon om regler for økonomisk samsvar og prosedyrer for due diligence.

Kunnskapen som overføres av Master in Compliance tillater anskaffelse av fremragende stillinger i selskaper og rådgivning til ledelse i beslutningsprosesser.

Curriculum

Kurs 1. Hva er samsvar?

• Typer forpliktelser.
• Overholdelsesfunksjon.
• Overholdelsesmodeller.
• Grunnleggende i risikostyring: ISO 31000: 2018.

Kurs 2. Overholdelse: Regelverk, systemer og ansvar

• Etikk og eierstyring og selskapsledelse.
• Bedriftsoverholdelse: rolle og ansvar.
• Systemer for overholdelse av samsvar.
• Grunnleggende regler for økonomisk overholdelse.

Kurs 3. ISO 19600. Compliance Management Systems.

• Mål og anvendelsesområde ISO 19600.
• Kontekst av organisasjonen.
• Lederskap.
• Ansvar, autoritet og organisatoriske roller.
• Planlegging.
• Evaluering av framføring.
• UNE 19601: Criminal Compliance Management Systems

Kurs 4. Implementering av samsvarsplanen.

• Analyse av juridisk enhet.
• Utarbeidelse av rapporten om anbefalinger.
• Utarbeidelse av Samsvarsplan for selskapet.
• Materiale som utgjør Compliance Plan.
• Utarbeidelse av risikokartet.
• Implementering.

Kurs 5. Overholdelse av due diligence og interessekonflikter.

• Interne due diligence prosedyrer.
• Drift og kontrakter som krever due diligence.
• Innhold og omfang av due diligence. Praktiske aspekter.
• Interessekonfliktkontroller.
• Pågående due diligence. Overvåking av forhold til tredjeparter og gjennomføring av kontrakter. Problemet med konflikt.
• Etiske ledd som en form for risikostyring fra tredjepart.

Kurs 6. Svindel og hvitvasking: Internasjonalt perspektiv.

• Bedrageribegrepet.
• Hvitvaskingskonsept.
• Kampen mot hvitvasking av penger i Europa.
• Kampen mot hvitvasking av penger i Amerika.

Kurs 7. Forpliktelser i forebygging av hvitvasking av penger.

• Emner Forpliktet til å forhindre hvitvasking av penger.
• Tiltak av aktsomhet.
• Internkontrolltiltak.
• Kommunikasjon av operasjoner til Executive Service for Prevention of Money Laundering (SEPBLAC).
• Forpliktelser for små fag.
• Overholdelse av forpliktelsene for forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Kurs 8. ISO 37001. Ledelsessystemer mot bestikkelse.

• Krav til et anti-bestikkelsesstyringssystem.
• Ressursforvaltning.
• Anti-bestikkelse Management System Operations.
• Ytelsesevaluering og forbedring av et anti-bestikkelsesstyringssystem.

Emne 9. Masteroppgave.

Hvorfor studere denne mesteren?

Studere en master i samsvar: Svindel og hvitvasking lar deg tilegne deg spesialisert kunnskap innen det juridiske og økonomiske feltet for å skille deg fra andre fagpersoner. Det akademiske programmet for høyere utdanning inkluderer alle områder relatert til etterlevelse og forebygging av hvitvasking eller hvitvasking av penger. Det er et unikt program på spansk, rettet mot fagpersoner med ledelsespotensial.

Alt innholdet i denne nettbaserte mastergraden i Compliance blir undervist av ekspertprofessorer, som utfører compliance-funksjoner i store selskaper.

På slutten av dette online opplæringsprogrammet vil studenten kunne mestre standardene ISO 31000, ISO 19600 og ISO 37001. I tillegg vil de ha ferdighetene til å lede implementeringen av et Compliance Management System og vil vite hvordan de kan utvikle risikomatriser på dette området. På den annen side gjør spesialisert opplæring i samsvar oss i stand til å implementere generelle samsvarsmodeller basert på internasjonale regler, som SEPBLAC, SARLAFT, Solvens, etc.

Den elektroniske metoden for denne spesialiserte mastergraden i regeloverholdelse og forebygging av svindel og hvitvasking er designet for å muliggjøre forening av studentens arbeid og familieliv med opplæringen.

Hva skal jeg lære?

Etter fullført master i samsvar: svindel og hvitvasking vil du være i stand til å:

• Led implementeringen av Compliance Management Systems i henhold til ISO 19600.
• Mestring av internasjonale regler for økonomisk samsvar.
• Bruk interne prosedyrer for due dilligence.
• Kjenn etterlevelsesforpliktelsene angående forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme.
• Utarbeide overholdelsesplanen for store selskaper.
• Kjenn kravene til et strafferettslig system for styring av samsvar etter UNE 19601.
• Administrer ressursene til et ISO 37001 Anti-Bribery Management System.

Hvem er det for?

Denne online mesteren er spesielt rettet mot:

• Advokater som ønsker å spesialisere seg i overholdelse av bedrifter og forebygging av svindel.
• Finansielle fagpersoner og teknikere som ønsker å spesialisere seg i samsvar.
• Overholdelse, internkontroll, revisjon eller ledelse kontrollansvarlige for selskapene.
• Nyutdannede fra enhver spesialitet med ledelsesmessig potensial, som trenger opplæring i overholdelse av regelverk.
• Rådgivere og ledere for forebygging av hvitvasking eller hvitvasking av penger.